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新たな金融リーク事件「パラダイス文書」-パナマ文書はタックス・ヘイブン問題の氷山の一角に過ぎなかった

タックス・ヘイブンを利用して租税回避、マネーロンダリングを行った政治家を含む著名人の実体が明らかとなった「パナマ文書」公開から1年半。今度はイギリス領バミューダ諸島にある法律事務所やシンガポールの法人設立サービス会社等からもたらされた内部文書が再び南ドイツ新聞、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)によって「THE PARADAISE PAPERS(パラダイス文書)」として公開されました。

パナマ文書とは何か? -タックス・ヘイブンの実体からピューリッツァー賞受賞まで

2016年4月、タックス・ヘイブンを利用して適切な納税を行っていなかったと疑われる政治家やその関係者、さらには著名人、資産家の名前が「パナマ文書」として世界中に公開されました。これは、パナマの法律事務所の内部データが匿名の人物からリークされたことがきっかけでした。本件を調査分析し、公開した国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)には、報道分野においてアメリカで最も権威のあるピューリッツァー賞が贈られました。…

経済のピックアップニュース

2017年12月12日経済

清水建設の除染工事担当役員が独占的に除染作業を発注する代わりに実家の雑作業を下請け企業の作業員に

清水建設の除染工事を担当する役員が、3年にわたって福島県の実家の草むしりや雪下ろし等の雑作業を、除染事業を下請け業者に行わせていることがわかり、8日役員は辞任しました清水建設除染事業で下請け「独占」(FNN)。この下請け企業は独占的な一次下請けとして除染事業に入り、この3年間で売上が100億円に達しています。

-2017年12月12日
2017年11月17日経済

ICIJがパラダイス文書の調査結果を公開

ICIJはパラダイス文書の調査の結果、まず25,000の法人に関する情報をオフショア・リークデータベースに公開しましたICIJ Releases Paradise Papers Data From Appleby – ICIJ
そのうち、日本の法人・個人に関係する情報は数千件を超えるとのことですパラダイス文書をネット公開へ 氏名、住所など一部のみ – 共同通信 47NEWS

-2017年11月17日
2017年11月10日経済

ケンブリッジやオックスフォード、コロンビアなどの海外名門大学がタックス・ヘイブンのファンドに投資

イギリスのケンブリッジ大学やオックスフォード大学、アメリカのコロンビア大学やプリンストン大学を含む104校が、タックス・ヘイブンに設立されたファンドに投資をしていることがわかりました【パラダイス文書】ケンブリッジ、オックスフォードなど名門大も税逃れか 100超校名、投資記録も – 産経ニュース

-2017年11月13日
2017年11月10日深夜(現地時間)経済

改めてTPP発行で大筋合意

ベトナム・ダナンで開催された環太平洋連携協定(TPP)の協議について、カナダの欠席により首脳会合の開催は見送られましたが、閣僚会議において大筋合意したと発表しましたTPP、米離脱で20項目凍結 茂木氏が合意内容公表:朝日新聞デジタル。今後TPP発行には、各国首脳の署名と批准が必要となります。

-2017年11月11日
2017年11月10日経済

パラダイス文書により、ジャージー島設立のファンドが2万6千曲以上の音楽使用料を租税回避していたことが判明

大手音楽グループの傘下企業ファーストステートメディア社がイギリス王室領ジャージー島に設立したファンドにカーペンターズやボブ・マーリーなど1940年代以降のジャズやR&B、ロックなど2万6千曲以上の著作権を保有させ、音楽使用料を租税回避していたことがパラダイス文書を元にしたICIJの調査でわかりました音楽使用料、租税回避地で課税逃れ 2万6千曲以上:朝日新聞デジタルParadise Papers: d’Evanescence à Bob Marley, 26.000 chansons logées dans une offshore – Le Soir

-2017年11月11日
2017年11月8日経済

アメリカのロス商務長官がフォーブス長者番付から除外

アメリカの経済誌フォーブスはウィルバー・ロス商務長官が純資産額を10年以上にわたって20億ドル以上の虚偽申告していた疑いがあるとして、アメリカ富豪400人の長者番付から除外すると発表しました[FT]フォーブス、ロス米商務長官を「追放」 長者番付外に (写真=AP) :日本経済新聞Forbes: Wilbur Ross overstated wealth by $2 billion | TheHill

-2017年11月8日
2017年10月27日~経済

アップルビーは今回の内部データ流出はハッキングによるものであると声明を発表

アップルビーは今回流出した内部データはハッキングにより違法にICIJに渡ったものであり、タックス・ヘイブンを利用した違法行為を容認も不正もしていないとホームページ上で反論しましたパラダイス文書、最大流出元が「ハッキング受けた」と相次いで声明

-2017年11月6日
2016年経済

バミューダ諸島の大手法律事務所アップルビー等から流出した内部データを南ドイツ新聞にリークされたと報じる

時期や入手経路は明らかにされていませんが、パナマ文書公開の発端となった南ドイツ新聞社にアップルビー法律事務所(バミューダ諸島・ハミルトン)、アジアシティ法人設立サービス会社(シンガポール)、その他バハマ、マルタなど19の国・地域から流出した内部データがリークされましたパラダイス文書、最大流出元が「ハッキング受けた」と相次いで声明

-2017年11月6日
2017年11月5日(現地時間)経済

「パラダイス文書」が世界同時公開

国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)と提携メディアは、バミューダ諸島(イギリス領)などのタックス・ヘイブンに設立された法人の実体を「パラダイス文書」として世界同時に報道を始めましたパラダイス文書「U2」ボノ氏の名も 1340万件入手:朝日新聞デジタル
ICIJはそれらの法人と関係者をデータベースとして公開し、その中には政治家やその類縁者、企業、著名人が含まれています。

-2017年11月6日
2017年10月31日経済

東芝がアニメ「サザエさん」の番組スポンサーを降板する意向

東芝は、家電製品の宣伝の為に約48年続けてきたアニメ「サザエさん」の番組スポンサーを経営状況の悪化による中国企業への白物家電事業売却の結果、今後のCM効果が薄いと判断し、降板する意向で調整に入りました東芝、サザエさん降板へ CM提供48年、合理化で ‐ 共同通信 47NEWS

-2017年11月1日

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